📖 2 dakika okuma

Kripto para borsası Binance’in, 2023’teki ABD uzlaşma anlaşmasından sonra bile şüpheli hesapların faaliyet göstermesine izin verdiği öğrenildi. Bu durum, şirketin yasal yükümlülüklerine rağmen platformundaki denetim eksikliklerini gösteriyor. Gelişme, küresel kripto piyasasında uyum endişelerini artırıyor.

**Financial Times İddiası: Binance, Milyar Dolarlık Anlaşmaya Rağmen Şüpheli Hesaplara Göz Yumdu**

**LONDRA** – Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile 2023 yılında imzaladığı 4.3 milyar dolarlık tarihi anlaşmaya rağmen, şüpheli ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı hesapların platformda işlem yapmasına izin vermeye devam ettiği iddia edildi. Financial Times’ın özel haberine göre, borsa, kara para aklamayı önleme (AML) taahhütlerini yerine getirmekte yavaş davrandı.

Haber, Binance’in iç sistemleri tarafından “yüksek riskli” olarak işaretlenen bazı hesapların, anlaşmadan aylar sonra dahi kapatılmadığını ortaya koydu. Bu hesaplar arasında, Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ile bağlantılı olduğu bilinen ve yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla işlem yapan kullanıcıların bulunduğu belirtildi. Bu durum, şirketin uyum programının etkinliği ve ABD’li düzenleyicilere verdiği sözlerin samimiyeti konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

📌 Binance, Kasım 2023’te ABD Adalet Bakanlığı ile kapsamlı bir uzlaşmaya varmıştı. Borsa, kara para aklama ve yasa dışı finansmanı önleme kurallarını ihlal ettiğini kabul etmişti. Anlaşma kapsamında şirket 4.3 milyar dolar para cezası ödemeyi ve kurucusu Changpeng Zhao’nun CEO’luk görevinden ayrılmasını kabul etmişti. Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri, Binance’in faaliyetlerini denetlemek üzere birkaç yıl boyunca bağımsız bir gözlemci atanması ve şirketin uyum protokollerini kökten değiştirmesiydi.

Financial Times’ın raporu, bu bağımsız denetim sürecinin başlamasına rağmen ihlallerin sürdüğünü öne sürüyor. Haberde, Binance’in kendi uyum ekibinin bile bazı durumlarda yasa dışı fon akışlarını durdurmak için gerekli adımları zamanında atmadığı veya atmakta zorlandığı bilgisine yer verildi. Bu durum, borsanın devasa işlem hacmi ve küresel operasyon ağının denetimini sağlamanın zorluklarını da gözler önüne seriyor.

Bu yeni iddialar, Binance için ciddi hukuki ve finansal sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyor. Anlaşma şartlarının ihlali, ABD Adalet Bakanlığı’nın ek cezalar uygulamasına veya mevcut anlaşmayı yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Kripto para piyasaları için ise bu gelişme, sektörün en büyük oyuncusunun güvenilirliğine yönelik bir darbe olarak yorumlanıyor. Yatırımcılar ve düzenleyiciler, kripto borsalarının yasa dışı finansal faaliyetler için bir araç olarak kullanılmasını önleme konusundaki kararlılığını yakından izliyor.

Binance yetkilileri, Financial Times’ın haberinde yer alan spesifik iddialara ilişkin henüz resmi bir yorum yapmadı. Gelişmelerin, önümüzdeki günlerde hem şirketin hisse değeri üzerinde hem de genel kripto para piyasası üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. ABD’li düzenleyici kurumların konuya ilişkin bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

(Kaynak: https://www.ft.com/content/5d8af345-d593-47b1-85ae-758ee60e9a89)

🏷️ #ekonomi #gonews #haber